No POR DIA 10 do marçeste, o juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar de modo a o POR DIA 20 do abril, às 10h, as audiências por instrução e julgamento dos rfoius. As audiências podem ser realizadas por meio do teleconferência pelo caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder de certos membros da organização criminosa’.
Este Direito e o empreendedorismo são duas palavras qual caminham juntas na vida do Mario Pagnozzi Junior. Em sua própria carreira profissional, o advogado conseguiu unir duas por AS SUAS maiores vocações, fundando o Emprego Pagnozzi & Associados , Emprego do advocacia especializado na recuperação de créditos tributários a empresas.
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ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Pelo documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
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De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
O juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público não podem ser classificadas saiba como "genéricas e abstratas". "Não se mostra Nesse caso temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministério Público Federal".